Her er hovedpunkterne i forløbet af sagen:
Marts 2009: Skat begærer selskabet Multimedia World konkurs på grund af manglende momsbetalinger.
Juni 2009: Computerworlds journalister afslører, at Multimedia World har indkøbt varer fra distributøren Ingram Micro afdeling i Sverige. Indkøbene er forgået gennem selskabet Leevia, som ikke er momsregistreret.
Juli 2009: Politiet ransager for første gang online-butikken Getmore, der er kontrolleret af de samme personer, som stod bag Multimedia World.
August 2010: Getmore bliver ransaget af Skat og politiet. Varelaget bliver beslaglagt. Selskabet bliver i oktober erklæret konkurs.
September 2010: Computerworlds journalister afslører en stribe skuffeselskaber, som har været brugt som led i den omfattende momssvindel. Selskaber i Cypern, Dubai og Pakistan har også været en del af selskabskonstruktionen bag de to danske hovedselskaber i sagen.
Maj 2013: Efter mere end fire års efterforskning rejser Københavns Politi tiltale mod ejerne af Multimedia World og Getmore. Anklagerne lyder på momssvindel for mere end 50 millioner kroner
Maj 2014: Retten på Frederiksberg udsætter sagen på grund af en sygemelding fra en af de anklagede.
Juli 2015: Retten på Frederiksberg idømmer de tiltalte fængselsstraffe på mellem tre et halvt og fire ås fængsel.
Byretten på Frederiksberg har torsdag idømt tre mænd lange fængselsstraffe for deres rolle i en af de senere års største sager om momssvindel.
De tre stod tiltalt for i perioden fra 2007 til 2009 at have unddraget staten momsbetalinger på op mod 50 millioner kroner fra it-butikken Multimedia World og indkøbsselskabet Leevia.
For den hovedtiltalte i sagen, Sagib Hussain, lød dommen på fire års fængsel.
Han skal desuden tilbagebetale de omkring 47 millioner kroner, som staten ifølge dommen er blevet snydt for.
De to andre dømte er Asif Mahmood og Kaiser Raja, som begge skal tre et halvt år bag tremmer.
Alle tre tiltalte er desuden hver især idømt bøder på mellem 41 millioner kroner og 47 millioner kroner.
De dømte har nu 14 dage til at afgøre, om de vil anke sagen til Østre Landsret.
Anklager i sagen, Boye Petersen, siger i en kommentar til byretsdommen:
“Vi er tilfredse med, at retten har vurderet sagen på samme måde som os og har fulgt vores strafpåstand.”
Har strakt sig over seks år
Sagen begyndte, da Skat i 2009 lukkede it-butikken Multimedia World på Falkoner Allé på Frederiksberg.
Selskabet blev derefter erklæret konkurs.
De dømte har desuden stået bag onlinebutikken Getmore, som i forbindelse med politiets og Skats efterforskning blev erklæret konkurs i efteråret 2010.
Sagen har trukket ud i årevis, hvilket har været genstand for kritik fra både de tiltaltes forsvarer og Foreningen af insolvens-advokater.
Det kan du læse mere om her: Statsadvokaten kræver svar: Politiet skal redegøre for Getmore-smøl
Det har ikke været muligt for Computerworld at få en kommentar fra de dømte eller deres forsvarer.
Her kan du læse mere om Getmore og Multimedia World.
Læs også:
Kammeradvokaten lukker Getmore-selskaber
Hundredevis af kreditorer taber penge på Getmore
Politiet klar med spektakulær svindelsag mod online-forhandlere
Opdateret klokken 14:10 med kommentar fra anklager Boye Petersen.
Leave a Reply