Sådan undgår du at komme i dårligt selskab
Seagate opstiller 12 gode råd om, hvad forhandlere skal være opmærksomme på for at undgå at blive holdt økonomisk ansvarlig for ulovlighederne.
- Nye firmaer på markedet uden en klar forhistorie
- Firmaer med virtuelle kontorer
- Firmaer, der sælger produkter til usædvanligt lave priser
- Firmaer, der køber varer til usædvanligt høje priser
- Firmaer, der handler med usædvanligt store varepartier
- Nye firmaer, der styres af personer uden kendskab til produkterne, som benytter eksterne rådgivere fra branchen
- Uopfordrede henvendelser med tilbud om høj profit på højværdi-produkter uden tilsvarende risiko
- Krav om, at varer skal afregnes med en tredjepart eller med firmaer uden for EU (offshore)
- Produkter, der trods flere transaktioner ikke flyttes fra lager
- Kontaktpersoner, der har ringe eller ingen kendskab til marked og produkter
- Sælgere, der gentagne gange tilbyder de samme varer, men leveret fra forskellige selskaber
Harddisk-producenten Seagate advarer om, at it-forhandlere kan komme i klemme i en ny bølge af momssvindel, som selskabet har opdaget.
I advarslen fra Seagate, der blev udsendt i sidste måned, beskriver producenten, hvordan svindlerne igen og igen handler med de samme varepartier henover landegrænserne i EU.
Tricket er, at køberen ikke skal betale moms ved indkøbet. Når varerne sælges videre, bliver der så indkrævet moms, som bare aldrig bliver afregnet med skattemyndighederne. I mellemtiden er personerne bag svindelen nemlig forsvundet med momspengene og efterlader altså en ubetalt regning hos myndighederne.
For at undgå afsløring foregår de mere eller mindre fiktive handler typisk gennem kæder af selskaber. I nogle tilfælde camouflerer bagmændene også deres fiks-fakserier ved at lade varerne bliver handlet gennem etablerede forhandlere.
It-forhandlere skal derfor være ekstra opmærksomme, når de får et tilbud, der er for godt til at være sandt, lyder det fra Seagate.
Nye EU-regler betyder nemlig, at skattemyndighederne har mulighed for at opkræve den manglende moms hos de firmaer, der undervejs har været en del af den ulovlige handel. Og det kan dreje sig om ret store beløb, advarer Seagate.
Du kan læse hele advarslen fra Seagate her:
WARNING FOR VAT FRAUD
Momssvindel med blandt andet it-udstyr, mobiltelefoner og CO2-kvoter har de sidste par årtier kostet de europæiske statskasser store milliardbeløb. For at komme svindelen til livs har lovgiverne indført såkaldt omvendt betalingspligt for udvalgte varegrupper.
Det kan du læse mere om her:
Danmarks kamp mod momssvindel er endt i mere bureaukrati for it-firmaerne
Momssvindelen foregår ifølge advarslen fra Seagate typisk ved hjælp af varer, der hver især har en relativt høj værdi, men som rent fysisk ikke fylder så meget . I Seagates tilfælde vil det typisk være harddiske, men det kan også dreje sig om mobiltelefoner eller ædelmetaller.
Computerworld har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Seagates nordiske kontor i Stockholm.
Læs også:
Dansker fængslet i it-sag om momssvindel for en milliard
Nye momsregler rammer danske it-forhandlere: Derfor bliver det noget værre bøvl
Leave a Reply